美司法部授权国税局从加密公司Circle获取客户信息

2021-4-2 16:20| 作者:洞悉财经| 查看:11205| 评论:0|
摘要:美国国税局(IRS)正在向加密货币公司Circle寻求客户记录,以检查美国居民是否在履行其纳税义务。美国司法部周四发布公告称,已授权美国国税局对Circle Internet Financial Inc.或其前身、子公司、部门和附属公司( ...

美国国税局(IRS)正在向加密货币公司Circle寻求客户记录,以检查美国居民是否在履行其纳税义务。

美国司法部周四发布公告称,已授权美国国税局对Circle Internet Financial Inc.或其前身、子公司、部门和附属公司(包括Poloniex LLC)发布匿名传票(John Doe Summons),以寻求交易额超过2万美元加密货币的美国纳税人信息。

美国国税局表示,使用加密货币进行交易的人必须像其他纳税人一样履行其纳税义务,它需要文件以确保加密用户缴纳了税款。

根据这份声明,美国国税局正在寻找有关美国纳税人的信息,这些纳税人在2016年至2020年期间进行了至少相当于2万美元的加密货币交易。美国国税局正在寻找与总部位于波士顿的数字货币交易所Circle开展业务或通过Circle开展业务的客户记录。

匿名传票没有列出正在接受调查的人的名字,并授权美国国税局要求提供尚未确定身份的纳税人的信息。它允许美国国税局获得属于某个群体的纳税人的姓名和信息,比如一份可能违反税法的投资者名单。需要联邦法官签字。

在这种情况下,美国法官Richard G. Stearns表示同意。根据司法部的声明,他发现“有理由相信加密货币用户可能未遵守联邦税法”。

需要明确的是,美国国税局并没有指控Circle有任何不当行为。据美国国税局和司法部称,这一行动专门旨在识别未能履行与加密相关的纳税义务的美国居民。

美国国税局局长Chuck Rettig在一份声明中说:“匿名传票是为了让美国国税局揭露那些未能正确报告其虚拟货币交易的人。“

美国国税局在2016年对Coinbase采取了类似的行动,导致了长达一年的法庭诉讼,最终交易所提供了数千份客户记录。

在过去的一年里,税务监管机构进一步表明了其对打击逃税行为的承诺,询问纳税人是否进行了任何应税的加密交易。2020年,它向加密货币持有人发出了多封信件,提醒他们报告应税交易。

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